با چک‌پول‌های درشت پولشویی می‌کنند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی هشدار داد از چک‌پول‌های 500 هزار تومانی و یک میلیون تومانی برای پولشویی استفاده می‌کنند.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با خبرآنلاین، در جواب این سوال که «آیا رشد تورم سبب شده چاپ هیچ اسکناسی ولو 10 هزار تومانی در ایران توجیه نداشته باشد؟»، گفت: در حال حاضر چک پول‌های یک میلیون تومانی هم منتشر شده و طبیعی است که وقتی هزینه‌ی چاپ یک اسکناس ده هزار تومانی به پانزده هزار تومان برسد، انتشار آن توجیهی ندارد.

او در توضیح این مطلب که «چرا این روزها طرفداران چک‌پول‌های درشت افزایش یافته است؟»، بیان کرد: در حال حاضر نقدینگی کم شده و حتی چک‌پول‌های درشت 500 هزار تومانی و یک میلیون تومانی نیز نایاب است. من بررسی کردم و دیدم یک سری معاملات روی کالاهای یارانه‌ای ما انجام می‌شود و با این پول نقد این اقلام خریداری می‌شود و به خارج کشور می‌رود و چون کالا از داخل خریداری می‌شود نوعی از پولشویی اتفاق می‌افتد. من هشدار دادم که این چک‌پول‌ها را به سیستم بانکی برنمی‌گردانند. تنها توجیه هم این است که می‌خواهند معاملاتی با آن انجام دهند که قابل پیگیری نباشد. به عبارت دیگر با فروش دلار ارزان‌تر به ازای پول درشت، این پول را جمع می‌کنند و بعد با آن کالا را از داخل می خرند و صادر می‌کنند.

این کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی  در جواب این پرسش که «آیا این گزینه که دلیل جمع‌آوری این پول‌ها خارج کردن آن و برگرداندن این پول برای به هم ریختن بازار منتفی است؟»، عنوان کرد: این گزینه همواره وجود دارد. یادم هست در زمان بانک مرکزی گزارشی دادم مبنی بر این‌که آمریکا برای تشدید فشار بر ایران قصد دارد قیمت نفت را کاهش دهد اما برخی کشورهای عربی به امریکا این اطمینان را داده بودند که ما بازار ارز ایران را به هم می‌ریزیم و لازم نیست بهای نفت را پایین بیاورید. مدل هم همین بود که گفتید. خارج کردن ریال ایران و بازگردان برای به هم ریختن بازار.