محمدجواد ظریف ، هفته گذشته مدعی وجود پولشویی‌های بزرگ در کشور شده بود. او اکنون از سوی بسیاری نمایندگان مجلس و قوه قضائیه تحت فشار است تا اسناد ادعای خود را ارائه دهد. لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری روز گذشته در این باره گفت: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پول‌ها در دست نیست. فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبداء و مقصد این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است. 

    

 

 

کپی شد