رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد. به گزارش ایرنا، هادی خانی ادامه داد: بررسی رفتار مالی این اشخاص نشان می‌دهد مجموع معاملات ثبت‌شده آن‌ها در سامانه‌های ارزی بانک مرکزی حدود ۱۸۳ میلیون یورو (معادل تقریبی ۱۸ همت) بوده، در حالی که گردش حساب آن‌ها در نظام بانکی کشور بیش از ۶۳۰ همت (معادل حدود ۶ میلیارد یورو) برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، تنها حدود ۲ درصد از فعالیت‌های ارزی آن‌ها در چارچوب رسمی ثبت شده است. این شکاف بزرگ نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از تبادلات ارزی یا حواله‌های ارزی خارج از شبکه‌های رسمی 

انجام می‌شود.

 

 

کپی شد